- Dù không có vốn đầu tư và đang ở trong tình trạng nợ nần nhưng Trần Văn Một vẫn xin thành lập và làm Tổng giám đốc Cty TNHH Hà Nội Hoàng Ngân, với số vốn điều lệ lên tới 500 tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSNDTC truy tố các bị can Trần Văn Một (SN 1972, ở Long An), nguyên Tổng giám đốc Cty TNHH Hà Nội Hoàng Ngân, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Quốc tế Phương Bắc Việt; Tống Văn Biên (SN 1962, ở Ninh Bình) và Đèo Văn Nghĩa ( SN 1949, ở Lai Châu) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Trần Văn Một ghép ảnh mình cùng hai mặt "tờ bond".

Theo cơ quan điều tra, dù không có vốn đầu tư và đang ở trong tình trạng nợ nần nhưng Trần Văn Một vẫn xin thành lập và làm Tổng giám đốc Cty TNHH Hà Nội Hoàng Ngân, với số vốn điều lệ lên tới 500 tỷ đồng và 43 ngành nghề kinh doanh.

Thực tế, công ty này không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì.

Nhằm chiếm đoạt được tiền của người khác, lợi dụng chiêu bài "Kho báu Hoa mai hội" (là tổ chức không có thật do các phần tử xấu trong và ngoài nước tạo dựng lên để lừa đảo), Một và đồng bọn tìm cách mua bán, vận chuyển nhiều vật mà chúng bịa ra là tài sản "Kho báu Hoa mai hội".

Trong "kho báu" đó có các thùng đồng xu "đô la cổ" (là những đồng hợp kim màu vàng sẫm hình tròn, in mệnh giá 10.000 USD/ xu, tổng trị giá 27 tỷ USD).

Một và đồng bọn còn tạo dựng nhiều hình ảnh được scan màu mà chúng gọi là các "tờ bond" có nội dung về số tiền đặc biệt lớn là 993 tỷ USD; lập nhiều hợp đồng, chứng từ giả mạo... làm phương tiện lừa đảo.

Các đối tượng còn khuyếch trương, tạo dựng danh nghĩa của nhiều tổ chức, cán bộ cấp cao trong nhiều ngành.

Bản thân Một giới thiệu mình là cán bộ cao cấp trong lực lượng vũ trang, từ đó tung tin làm cho người khác tin là chương trình khai thác "kho báu" hoán đổi "xu USD cổ" của cá nhân chúng và Công ty Hoàng Ngân đã được Nhà nước cho phép, ủng hộ để tuyên truyền, dụ dỗ người khác tham gia góp vốn.

Để tạo thêm lòng tin cho mọi người, các đối tượng đã ghép ảnh Trần Văn Một vào cùng "tờ bond" để chụp ảnh, đưa cho mọi người xem...

Chúng còn sử dụng "Giấy ủy quyền" bằng tiếng nước ngoài do chúng tạo dựng, có nội dung ủy quyền cho Trần Văn Một trao đổi tiền xu trị giá 72 tỷ USD...

Bằng các thủ đoạn trên, Một và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng của nhiều người.

  • T.Nhung