Chiều 22/3, sau thời gian xét xử và nghị án, TAND TP.HCM quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1973, Phú Thọ) mức án 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Bị cáo Bạch Tuyết tại tòa |
Theo cáo trạng, công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam (gọi tắt là Công ty L&M Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hoạt động trọng lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật nền móng các công trình xây dựng, dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng. Công ty này được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật, do ông Yee Lip Chee (quốc tịch Malaysia) là Tổng giám đốc.
Ngày 27/8/2008, Công ty L&M Việt Nam mở tài khoản tại Ngân hàng OCBC – chi nhánh TP.HCM do ông Yee Lip Chee làm chủ tài khoản. Giữa ngân hàng này và L&M Việt Nam có thỏa thuận ủy quyền và cam kết bồi hoàn về các chỉ thị bằng fax.
Cũng theo thỏa thuận, L&M Việt Nam chấp nhận tất cả các phiếu yêu cầu chuyển tiền bằng fax, tự chịu rủi ro và phía ngân hàng không phải chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, khiếu nại hay nghĩa vụ nào từ các rủi ro do thực hiện giao dịch theo các chỉ thị bằng fax gây ra, chỉ cần kiểm tra thấy chữ ký đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký.
Từ tháng 1/2010, Nguyễn Thị Bạch Tuyết làm Kế toán trưởng Công ty L&M Việt Nam. Ngoài ra, Tuyết cũng đứng ra thành lập và làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng.
Mặc dù giữa hai công ty L&M Việt Nam và Đại Hồng Tùng không kinh doanh, mua bán hàng hóa nhưng từ ngày 1/2/2010 đến 31/6/2012, lợi dụng vị trí Kế toán trưởng của Công ty L&M Việt Nam, Bạch Tuyết đã lập 51 phiếu yêu cầu, lệnh chuyển tiền có chữ ký của ông Yee Lip Chee – Tổng giám đốc Công ty L&M Việt Nam.
Trong đó, 21 phiếu, lệnh chuyển tiền dùng dấu, chữ ký tên ông Yee Lip Chee với số tiền 4,9 tỷ đồng để fax và scan lừa dối hai ngân hàng OCBC và Ngân hàng UOB chuyển tổng cộng 12,747 tỷ đồng từ các tài khoản của L&M Việt Nam sang tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng do Tuyết đứng tên.
Sau khi chuyển tiền, bị cáo Tuyết dùng sec cá nhân hoặc rút trực tiếp bằng tiền mặt để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Qua đối chiếu bản kê chi tiết tài khoản và các chứng từ nộp tiền của Nguyễn Thị Bạch Tuyết nhận thấy sau khi rút tiền mặt của L&M Việt Nam, Tuyết gửi vào hai tài khoản cá nhân tại một ngân hàng khác tổng công hơn 7 tỷ đồng. Người phụ nữ này cũng chuyển vào tài khoản của chị ruột và em ruột tổng cộng gần 1 tỷ đồng.
Bản cáo trạng nhận định đối với ông Yee Lip Chee do không biết, không bàn bạc với Nguyễn Thị Bạch Tuyết về việc chiếm đoạt tài sản của công ty, không nhận khoản tiền nào do Tuyết chiếm đoạt từ L&M Việt Nam nên không có căn cứ xác định ông Yee Lip Chee đồng phạm với nữ bị cáo này.
Liên quan đến vụ án, trước đó từng có những phiên tòa được mở. Vụ án được một số tờ báo phản ánh. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết thì có nhiều đơn thư gửi các cơ quan chức năng cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ lọt tội phạm và mình là nạn nhân của vụ việc, bà này chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐTV. Trước những lá đơn trên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu báo cáo.
M.Phượng
.svg){kind=icon}
