lừa đảo

Đưa ra thông tin gian dối về việc thực hiện các dự án, cựu TGĐ  Công ty CP Thương mại đầu tư XNK  Đặng Đình Huy đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng của các bị hại.

Trên thực tế, tại các trang mạng, việc mua bán code phần mềm (mã nguồn), do các đối tượng lừa đảo chuyên thành lập sàn forex, tiền ảo, đang được rao bán công khai.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 4 giám đốc của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số V Global vì cáo buộc lừa đảo.

Bằng cách tung ra nhiều sản phẩm tài chính mập mờ, các sàn Forex lừa đảo vẫn đang thu hút lượng lớn nhà đầu tư Việt Nam.

Đặc điểm nổi bật của mô hình Ponzi là việc hứa hẹn lãi suất đầu tư rất lớn, gấp nhiều lần lãi suất thông thường do các tổ chức tín dụng áp dụng.

Công an từng nhiều lần khuyến cáo, đưa ra phương thức, thủ đoạn của các hình thức kinh doanh ngoại hối ảo nhưng nhiều người vẫn lao vào cho đến khi mất hết tài sản.

Hàng chục nghìn người tham gia vào sàn ngoại hối FX Trading Markets như đang ngồi trên đống lửa khi mất gần hết số tiền đã bỏ vào đây.

Vừa qua, Báo VietNamNet nhận được đơn tố cáo của bạn đọc về sự việc bạn đọc mua chiếc xe ô tô nhãn hiệu Range Rover trị giá hơn 1 tỷ đồng nhưng đã hơn 1 năm nay không nhận được giấy tờ xe.

Vẫn cách thức, thủ đoạn cũ nhưng nhiều người dân ở Gia Lai, Đắk Nông... vẫn sập bẫy của các đối tượng lừa đảo qua mạng internet.

Nhiều kẻ xấu đang lợi dụng nhu cầu mua hàng online tăng cao mùa dịch để lừa đảo, chiếm mật khẩu hoặc tài khoản ngân hàng.

Từ tháng 5 năm 2018, Thuẩn làm giám sát vận hành cho công ty chuyển phát J&T Express chi nhánh Nha Trang, nên có hiểu biết về phần mềm quản lý nhân sự của công ty J&T.

Chiều 26-6, đại diện hệ thống Co.opmart cho biết đang có tình trạng giả mạo trang web, đường link khuyến mãi của siêu thị này để lừa đảo.

Kẻ tự xưng là nhân viên của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội có đầy đủ họ tên, số CMND của anh Nguyễn Đức Hoàng, thông báo anh nợ cước tiền điện và sẽ bị truy tố nếu không trả cước trong vòng 2h đồng hồ.

Forex là tên gọi của thị trường kinh doanh sự chênh lệch, giá trị lên xuống của tiền tệ và kim loại quý trên thế giới. 

Việc các sàn cam kết mang lại lợi nhuận cao với rủi ro thấp, thậm chí không rủi ro..., thì hầu hết đều là lừa đảo.

Các sàn giao dịch ảo quy mô hàng ngàn tỉ với thủ đoạn lừa đảo tinh vi bị đánh sập nhưng nạn nhân - những người tham gia giao dịch - sẽ không được pháp luật bảo vệ nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ngoại hối.

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng chiếm đoạt của các đối tượng liên quan đến 16 sàn forex, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo.

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khám phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng bằng hình thức mua bán thẻ voucher qua mạng.

Gần đây, một nhóm có tên là Fly Team đã kêu gọi hàng nghìn người bỏ tiền để đầu tư vào một mô hình được gọi là sàn ngoại hối có tên Defi.

Công an Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và triệt phá hơn chục sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng.